SÜLEYMAN CEMAATİ YAPILANMASINA BÜYÜK OPERASYON

Alihan KURİŞ bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 32 şirket ve kuruluşta arama yapılırken, soruşturmanın odağına örgütlü mali suç,

Alihan KURİŞ bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 32 şirket ve kuruluşta arama yapılırken, soruşturmanın odağına örgütlü mali suç, yolsuzluk, kara para aklama ve olağan dışı para hareketleri ilişkin iddialar alındı. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında yapılanmanın lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu bildirildi. Başsavcılık açıklamasına göre operasyon kapsamında çok sayıda şirket ve kuruluşun adresinde arama gerçekleştirildi. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete yönelik olmadığı, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı belirtildi. 32 ŞİRKET VE KURULUŞTA ARAMA Başsavcılığın açıklamasına göre arama yapılan şirket ve kuruluşlar arasında şunlar yer aldı: ELF Yapı Anonim Şirketi Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi Ardeniz Emlak Anonim Şirketi Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ İDDİALAR VAR Soruşturmada şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarının bulunduğu belirtildi. Dosya kapsamında yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri ile milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının da incelendiği kaydedildi. Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de soruşturma kapsamında ele alındığı belirtildi. AYNI ADRESLERİ KULLANAN ŞİRKETLER İNCELENİYOR Soruşturma kapsamında farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet gösterdiği yönündeki tespitler de incelemeye alındı. İstanbul’da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı, Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezlerinde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu belirtildi. Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri ve mali bağlantıları soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelendiği bildirildi. Dosyada yer alan iddialara göre, bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı ve para transferlerinin hukuki niteliği, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netleşecek. Yurt dışı kaynaklı para transferleri ile para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi. ŞİRKET VE VARLIKLARA TEDBİR Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK İŞLEM YOK Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde soruşturmanın herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetine yönelik olmadığı vurgulandı. Soruşturmanın, kişi ve kuruluşların olası örgütlü mali suç faaliyetleriyle bağlantısının araştırılması amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Yetkililer, herhangi bir dini topluluğun doğrudan suç örgütü olarak nitelendirilmediğini, kişi ve kuruluşlar hakkındaki değerlendirmelerin somut deliller ve hukuki kriterler doğrultusunda ayrı ayrı yapılacağını ifade etti. FETÖ/PDY İLE BENZER ORGANİZASYON YÖNTEMLERİ İDDİASI Soruşturma dosyasında ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin bazı unsurların, geçmişte FETÖ/PDY’nin kullandığı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösterdiği yönündeki değerlendirmelerin de incelendiği aktarıldı. Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, bazı sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı ve WhatsApp ile Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında ele alınıyor. Bazı kararların ise “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla iletildiği iddiasının araştırıldığı bildirildi. İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, yapılanmanın finansal faaliyetleri ve organizasyon yapısı üzerinde uzun süredir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapılanmanın başına geçtiğini ifade etti. Bakan Çiftçi ayrıca Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez inşa edildiğini ve tamamlandığında yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım olacağının değerlendirildiğini söyledi.